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七台河珍泰隆煤募化工股份拥有限公司第叁届董

时间:2019-09-01 10:00 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
股票代码:601011 股票信称:珍泰隆 编号:临2015-089号 七台河珍泰隆煤募化工股份拥有限公司 第叁届董事会第二什四次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任

  股票代码:601011 股票信称:珍泰隆 编号:临2015-089号

  七台河珍泰隆煤募化工股份拥有限公司

  第叁届董事会第二什四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、会召开情景

  七台河珍泰隆煤募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2015年11月26日向即席董事收回了会畅通牒和会材料,公司第叁届董事会第二什四次会于2015年12月1日以畅通信表决方法召开。公司共拥有董事9人,还愿参加以表决董事9人。本次会的召开及参加以表决的人员与以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。

  二、会审议情景

  会共审议了五项议案,在事前已与即席董事对议案情节终止度过充分讨论的基础上,终极结合如次决定:

  1、审议经度过了《公司适宜匪地下发行公司债券环境》的议案

  为进壹步顶持公司事情展开、拓广大为怀公司融资渠道、优募化财政构造,公司拟向适宜《公司债券发行与买进卖办方法》规则的合格投资者匪地下发行公司债券。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买进卖办方法》和《匪地下发行公司债券项目接接负面清单带》等相干法度、法规及规范性文件,公司已将还愿情景与上述拥关于法度、法规和规范性文件的规则逐项对照,认为公司适宜即兴行公司债券接管政策和匪地下发行公司债券环境的各项规则,具拥有匪地下发行公司债券的阅世,不存放在不得匪地下发行公司债券的相干情景。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票。

  该议案须提提交公司股东方父亲会审议。

  2、审议经度过了《匪地下发行公司债券方案》的议案

  为进壹步顶持公司事情展开、拓广大为怀公司融资渠道、优募化财政构造,公司拟向适宜《公司债券发行与买进卖办方法》规则的合格投资者匪地下发行公司债券。详细发行方案如次:

  (1)发行规模

  本次匪地下发行的公司债券规模为不超越人民币12亿元,却壹次发行或分期发行。详细发行规模和发行方法提请股东方父亲会任命权董事会或董事会任命权人士根据公司资产需追言和发行时市场情景在上述范畴内决定。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票。

  (2)票面金额及发行标价

  本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

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